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Verificación de identidad en casas de apuestas y casinos online

Mientras más crece el sector de juegos de azar en España, más regulaciones son impuestas por las administraciones. La verdad es que estas medidas son necesarias para evitar posibles fraudes, la más reciente en este ámbito es la verificación de identidad en casas de apuestas y casinos online, algo que es obligatorio desde abril del 2019.

¿Por qué es necesario hacer esta comprobación? ¿Es realmente obligatorio? ¿Cuáles son los documentos solicitados para identificarnos? A continuación, respondemos estas dudas y todo lo que debes saber sobre cómo completar tu proceso de verificación.

Qué es la verificación de identidad

Este requisito forma parte de una resolución emitida en la Ley 13/2011 de la Regulación del Juego, impulsada por la Dirección General de la Ordenación del Juego (DGOJ) e implica que todas las casas de apuestas que operan en España deberán solicitar a sus usuarios la verificación de sus datos personales. Más allá de cumplimentar nuestro formulario de registro introduciendo nuestro nombre, apellidos o número de DNI, también deberemos enviar, durante las primeras semanas, nuestro documento de identidad para su comprobación.

El procedimiento consiste en enviar dos fotografías, del anverso y del reverso del documento, que bien puede ser el DNI o cualquier otro número de identificación. Este tiene que coincidir con el nombre, apellido y número de identidad que hayamos introducido anteriormente para registrarnos en el sistema online de la casa de apuestas o casino online.

documento de identidad

Esto se hace con la finalidad de determinar que no se trata de un usuario falso, que bien pueda suplantar la identidad de otras personas o con el objetivo de provocar fraudes dentro de la plataforma. Esto también es una ventaja frente a los usuarios, ya que muchas casas han impulsado campañas para ofrecer bonos sin depósito al verificar nuestra cuenta, pero también puede ser un excelente recurso legal en caso de posibles inconvenientes durante nuestras apuestas.

Esta regulación cuenta con la fecha del 31 de octubre del 2018, y entró en vigor el 1 de abril del 2019. El procedimiento de comprobación se puede llevar a cabo directamente desde nuestra cuenta de usuario en las plataformas que utilicemos para jugar, aunque también es posible enviar las fotos a través del email oficial del operador.

¿Es obligatorio verificar mi cuenta?

No es obligatorio, pero sí necesario, la Ley especifica solo dos ocasiones en las que será preciso llevar a cabo la comprobación de identidad. La primera es cuando queremos hacer depósitos de 150€ o más, esta cantidad también suele ser uno de los principales requisitos en las plataformas para obtener nuestros bonos de bienvenida. Sin embargo, algunas casas de apuestas han motivado a los usuarios para llevar a cabo depósitos de menor cantidad, de forma que el usuario no tenga que molestarse muy al principio de pasar por el proceso de verificación, que aun así es muy rápido y sencillo.

Asimismo, es importante que mencionemos que podemos realizar nuestras apuestas normalmente, es decir, si estamos pensando en abrir una cuenta en una casa de apuestas por primera vez, no es necesario detener nuestras operaciones. Sino, que podemos empezar a apostar, siempre y cuando hagamos depósitos menores a 150 €, de lo contrario, nuestra cuenta se bloqueará momentáneamente hasta que realicemos el debido procedimiento de comprobación.

Ahora bien, la segunda circunstancia tiene que ver con el retiro de fondos. Es cierto que de por sí algunas plataformas de juegos de azar solicitan ciertos requisitos para retirar nuestras ganancias, por ejemplo, alcanzar cierta cantidad o pagar una comisión dependiendo de la plataforma de pago que vayamos a utilizar. Pero, lo más importante ahora es la verificación de identificación.

Esto es necesario para garantizar que ese dinero no vaya a caer en manos de terceros. En conjunto con otras estrategias y mecanismos legales, la casa de apuestas puede asegurarse de que el dinero sea retirado justo por la persona que se registró.

Por tanto, puedes no haber alcanzado un ingreso de 150€ pero querer retirar las ganancias y en ese caso ser necesario completar el proceso de verificación.

Qué documentos de identidad son necesarios

Existen dos posibles documentos que podemos utilizar, el DNI y el NIE. El procedimiento es hacer una foto del reverso y anverso de cualquiera de esos dos documentos, lo recomendable es utilizar un escáner para garantizar que sea legible y de alta calidad gráfica. Sin embargo, si no tenemos otra opción y es necesario hacer una foto, se recomienda hacerlo sin flash, en un lugar iluminado que no cause reflejos, la cámara no debe tener ningún tipo de filtro y estar enfocada apropiadamente.

proceso de verificacion de identidadAsimismo, en caso de que iniciemos el procedimiento de verificar la identidad para retirar nuestros fondos de las casas de apuestas, podemos optar por una transferencia bancaria. Con este método no solo será necesario el envío del documento, sino también el envío del certificado de titularidad de la cuenta. Este también forma parte de los requisitos impuestos por el gobierno, así que será obligatorio en el momento del retiro.

Cómo verificar mi identidad: Paso a paso

En este sentido, los casinos online nos indicarán cuándo es necesario hacer la debida verificación, bien sea en cualquiera de las dos opciones mencionadas, para hacer depósitos grandes o para retirar nuestro dinero. Así que el procedimiento que debemos seguir es el siguiente.

Por correo electrónico:

  1. Primero, es hacer la fotografía del documento, tiene que ser de alta resolución o escaneado.
  2. Seguidamente, debemos adjuntar las fotografías en el email que nos indican en la plataforma.
  3. En ocasiones, el operador nos enviará un email primero, después de hacer la solicitud de retiro.

A través del sistema de verificación de la propia casa de apuestas:

  1. Asimismo, podemos adelantar el proceso directamente desde nuestra zona de usuario.
  2. Solo debemos acceder a nuestro perfil, ir hasta la sección de verificación y adjuntar las imágenes.
  3. Debemos esperar a que el operador confirme que se ha llevado a cabo la verificación con éxito.
  4. Una vez que esto sea comprobado, ya podemos proceder con nuestras operaciones.

Problemas durante la verificación

Igualmente, es necesario que tengamos en cuenta que pueden existir problemas durante la verificación, por ejemplo, si el formato no coincide. La mayoría de las veces nos solicitarán enviar el documento en JPG, PNG o PDF, si utilizamos otro no será válido. Entre otros inconvenientes, también puede darse el inconveniente de la mala calidad de imagen, por eso debemos contar con una buena resolución.

Por otro lado, también está la situación de la caducidad, si nuestro documento está vencido no tendrá validez, por lo tanto debemos renovarlo antes de hacer el retiro o más depósitos para la verificación de usuario.

Suspensión de cuenta: que datos pueden ser solicitados para reactivarla

En el caso de que la casa de apuestas tenga dudas o detecte una actitud sospecha sobre una cuenta de usuario o valore que se esté actuando de mala fe, aprovechando bonos de bienvenida y promociones con múltiples cuentas. La cuenta quedará suspendida temporalmente debido a una más que posible revisión de seguridad de sus expertos en el tema. En este caso los documentos que suelen ser requeridos según cada casa son:

  1. Una copia de identificación autocertificada, es decir, una foto de ti mismo sujetando en la mano, junto a tu cara, un documento de identidad (carné de conducir, pasaporte o cualquier otro documento nacional de identidad).
  2. Una copia de una factura de servicios (por ejemplo, la del teléfono) emitida en los últimos tres meses a tu nombre y con la dirección postal actual.
  3. Una copia del último extracto bancario donde se vean todos los datos de la cuenta como el IBAN, el código SWIFT y el número de cuenta.

Una identificación, sin duda, más completa, excepcional y no necesaria para el conjunto de nuevos usuarios, sino de aquellos que puedan actuar en contra de las normas, políticas o condiciones expuestas en sus promociones.

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